以下属于金融机构反洗钱义务的有（ ）。

【名词&注释】

机械设备(mechanical equipment)、系统性风险(systematic risk)、生产经营活动(production and operation activities)、国际反洗钱、反洗钱义务、流动资金贷款(working capital loan)、有价证券诈骗罪(crime of fraud against portfolio)、反洗钱机构、金融机构反洗钱、中国建设银行(china construction bank)

[多选题]以下属于金融机构反洗钱义务的有（ ）。

A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 于破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

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学习资料：

[单选题]个人理财业务是建立在（ ）基础之上的银行业务。

A. 法定代理关系
B. 委托代理关系
C. 存款业务关系
D. 贷款业务关系

[单选题]下面各种证券中属于有价证券诈骗罪^{(crime of fraud against portfolio)}所涉及的“有价证券”的一项是（ ）。

A. 国库券
B. 公司债券
C. 股票
D. 以上都是

[多选题]信用风险的主要形式包括( )。

A. 结算风险
B. 系统性风险
C. 非系统风险
D. 违约风险
E. 战略风险

[单选题]下列不属于个人经营类贷款中专项贷款的是( )。

A. 中国银行的个人商用房贷款
B. 交通银行的个人商铺贷款
C. 中同光大银行的个人工程机械按揭贷款
D. 中国建设银行^{(china construction bank)}的个人助业贷款

[多选题]结束商谈的技巧有（ ）。

A. 试探性地询问对方是否能达成协议
B. 询问对方影响达成协议的问题是什么
C. 重复告诉对方结束商谈是明智之举
D. 与对方商量协议的内容，以表明该商谈已达成共识
E. 向对方提供一个结束商谈的优惠条件，并说明该条件不可能再次提供

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