临柜业务手工登记簿上的一切记载，不得( )。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、发展规划、控制程序(control program)、基本要素(basic elements)、董事会(board of directors)、管理层、定期存款(fixed deposit)、登记簿(register)、反洗钱监测

[多选题]临柜业务手工登记簿^(register)上的一切记载，不得( )。

A. 涂改
B. 挖补
C. 刀刮
D. 皮擦或用药水销蚀

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学习资料：

[单选题]日终换人复核时复核员当面碰库的内容包括( )。

A. 现金卡把清点大数
B. 对外售凭证实行封包管理的，按封包清点
C. 清点印章
D. 重要空白凭证逐份清点

[单选题]教育储蓄采用实名制，本金合计最高金额是()。

A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 4万元

[单选题]CAMEL评级体系主要有那两部分构成()。

A. 一般评级和特殊评级
B. 全面评级和专项评级
C. 要素评级和综合评级
D. 要素评级和专项评级

[多选题]商业银行市场风险管理体系包括如下基本要素()：

A. 董事会和高级管理层的有效监控;
B. 完善的市场风险管理政策和程序;
C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序;
D. 完善的内部控制和独立的外部审计;
E. 适当的市场风险资本分配机制。

[单选题]自2009年10月30日起，国债计息将区别于普通定期存款^{(fixed deposit)}，其中储蓄国债(电子式)()算一年，整年后按实际持有天数算头不算尾计算。

A. 对月对日
B. 对日
C. 对年对月对日
D. 对月

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()

A. 20、1
B. 10、1
C. 20、10
D. 10、20

[单选题]《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户。目标客户主要指()。

A. 已建立业务关系的客户
B. 潜在客户
C. 两者都是
D. 两者都不是

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