金融机构总部、集团总部可以要求其分支机构对客户身份识别、客户

【名词&注释】

非经营性(non-operating)、非法经营罪(crime of illegal business operations)、情节严重(gravity of the circumstances)、工作需要(work needs)、重大损失(heavy loss)、销售点终端(pos)、违反国家规定、增值税一般纳税人(general vat payers)、一般纳税人和小规模纳税人、主管税务机关

[判断题]金融机构总部、集团总部可以要求其分支机构对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作按自己实际工作需要制定相关制度。()

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[多选题]对违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以()处罚。

A. 侵占财产罪
B. 伪造金融票证罪
C. 诈骗罪
D. 非法经营罪定罪

[多选题]以下关于增值税一般纳税人^{(general vat payers)}和小规模纳税人划分错误的是( )

A. 通常情况下，小规模纳税人与一般纳税人身份可以互相转换
B. 年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人可选择按小规模纳税人纳税
C. 超过小规模纳税人标准的非企业性单位按小规模纳税人纳税
D. 小规模纳税人以外的纳税人应当向主管税务机关申请资格认定

[多选题]客户发生重大经营事故，导致发生经营性亏损或非经营性亏损，或对经营产生重大不利影响，或造成资产受到重大损失，其信用等级应调至()级(含以下)。

A. AA
B. AA-
C. BBB
D. A

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