反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、债权人(creditor)、增值税(value-added tax)、剩余价值(surplus value)、债务人(debtor)、有关规定(related regulations)、房地产开发公司、管理部门、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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学习资料：

[多选题]据增值税的有关规定^{(related regulations)}，下列行为中属于增值税征税范围的是( )

A. 房地产开发公司销售房屋
B. 房产中介提供中介服务
C. 供电局提供电力产品
D. 饭店提供餐饮服务

[单选题]( )是指在信用关系中债务人支付给债权人的报酬。

A. 利息
B. 利润
C. 剩余价值
D. 收益

[多选题]管理行客户部门是贷后检查的()。

A. 管理部门
B. 牵头部门
C. 督导部门

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