下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控

【名词&注释】

真实性(authenticity)、债权人(creditor)、完整性(integrity)、剩余价值(surplus value)、债务人(debtor)、负责人(person in charge)、证明文件(documentary evidence)、授信额度(line of credit)、不完善(imperfect)、依法追究

[多选题]下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )

A. 同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件^{(documentary evidence)}为客户开立多个专用账户。
B. 同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C. 认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D. 对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善^(imperfect)的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。

查看答案&解析查看所有试题

学习资料：

[多选题]复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡( )张以上的，应当认定为 “伪造信用卡”行为。

A. 1
B. 5
C. 10
D. 25

[多选题]( )存款账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

A. 基本、
B. 一般、
C. 专用、
D. 临时

[多选题]对发生违法案件或因违规等原因造成国库资金损失的，除依法追究有关当事人责任外，还应追究( )。

A. 国库会计主管、国库部门负责人和国库主任的责任
B. 国库部门负责人、国库主任和上级国库部门的责任
C. 国库会计主管、国库部门负责人和国库主任(副主任)的责任

[单选题]( )是指在信用关系中债务人支付给债权人的报酬。

A. 利息
B. 利润
C. 剩余价值
D. 收益

[多选题]相比于国际保理业务，出口应收账款池融资业务的好处有()。

A. 将资信较低的企业的应收账款作为抵质押物
B. 将零散的应收账款聚集起来
C. 在银行授信额度^{(line of credit)}内循环使用，不必反复申请
D. 提高了融资效率

[多选题]林地的承包期限为()

A. 20年
B. 30年
C. 50年
D. 70年

[多选题]征信查询授权文本填写要素应齐全，以下哪些要素需要填写()。

A. 被授权对象
B. 授权期限
C. 查询原因及用途
D. 授权主体(签字或者盖章)

本文链接：https://www.51ksbd.net/show/356knr.html